近日，浦發銀行聊城冠縣支行成功識別并攔截一起涉嫌詐騙洗錢的過渡資金取現事件，有效保護了客戶資金安全，彰顯了金融機構在反詐工作中的重要作用。
10月27日下午，一名客戶攜帶身份證和銀行卡至浦發銀行聊城冠縣支行營業廳咨詢，稱其個人賬戶收到1820元不明匯款，無法確認資金來源及用途，詢問是否可以取現。廳堂工作人員察覺異常后，立即聯系業務主管進行聯合核實。
銀行工作人員第一時間協助客戶核對賬戶流水，發現該筆資金通過支付寶轉賬匯入。隨后，工作人員會同客戶聯系支付寶客服，嘗試確認匯款人身份及匯款緣由。在與匯款人聯系過程中，對方自稱是老年人，表示聽不懂客服詢問內容后便掛斷電話，無法提供有效信息。
工作人員進一步指導客戶檢查手機軟件使用記錄，均未發現與該筆資金相關的交易信息。經綜合研判，該筆陌生來賬涉嫌電信詐騙或洗錢過渡資金。銀行工作人員隨即向客戶詳細講解此類資金的潛在風險，開展反詐風險提示，并引導客戶攜帶憑證前往公安機關報案，通過正規途徑核實資金合法性。
浦發銀行聊城分行相關負責人表示，此次事件中，工作人員秉持嚴謹負責的態度，既積極響應客戶需求，又有效防控了金融風險。下一步，該行將持續加強員工反詐業務培訓，提升風險識別與處置能力，常態化開展客戶反詐宣傳教育，切實守護人民群眾資金財產安全。
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